Waar ben je naar op zoek?

Op de PEP-lijst staan Politically Exposed Persons (PEP). Een PEP is een persoon die prominent actief is, of is geweest, in de politiek of een hoge functie heeft binnen de Nederlandse overheid. Als je politiek actieve directe familieleden of naasten hebt of hebt gehad, sta je vermeld in de PEP als familie van die persoon.

Het raadplegen van de PEP-lijst helpt witwassen, terrorisme en andere criminaliteit tegen te gaan in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet stelt dat financiële instellingen verplicht zijn om te controleren of ze te maken hebben met personen die vanuit een politieke functie actief zijn. Dit omdat voorkomen moet worden dat banden met hen worden aangegaan met als om doel misbruik te maken van de bevoegdheden die zij hebben. Financiële instellingen controleren in het kader van 'Know Your Customer' of ze te maken hebben met een PEP, zodat zij extra alert kunnen handelen.

Personen die op een PEP-lijst staan, bekleden onder andere functies als:
- staatshoofd, regeringsleider, minister of staatssecretaris;
- parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
- lid van het bestuur van een politieke partij;
- lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of een andere hoge rechtelijke instantie;
- ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten.

Bij ‘overige gegevens’ controleer je of je persoonsgegevens bekend zijn op de BKR PEP-lijst. Er zijn drie mogelijkheden:
• Wel gegevens gevonden
Dit houdt in dat aan de hand van jouw persoonlijke gegevens een Politically Exposed Person is gevonden. Dit betekent niet dat jij een Politically Exposed Person bent, maar wel dat er iemand bekend is met persoonsgegevens die overeenkomen met die van jou. Dit heeft als gevolg dat een financiële instelling een verscherpt onderzoek uitvoert als je van de diensten van deze organisatie gebruikt wilt maken
• Geen gegevens gevonden
Dit betekent dat aan de hand van jouw persoonlijke gegevens geen Politically Exposed Person is gevonden.
• Geen controle mogelijk
Dit betekent dat er op dat moment geen controle mogelijk is. Bijvoorbeeld door technisch onderhoud. Je kunt het dan later nogmaals proberen.

Zie ook ons privacy statement als je meer wilt weten over wat BKR met deze informatie doet.

Bij ‘overige gegevens’ controleer je of je persoonsgegevens bekend zijn in het Centraal Insolventieregister. Er zijn driemogelijkheden:
• Wel gegevens gevonden
Dit houdt in dat aan de hand van jouw persoonlijke gegevens een persoon in het insolventieregister is gevonden. Dit betekent niet dat je zelf in het insolventieregister staat, maar wel dat er iemand bekend is met persoonsgegevens die overeenkomen met die van jou. Dit heeft als gevolg dat een financiële instelling een verscherpt onderzoek uitvoert als je van de diensten van deze organisatie gebruikt wilt maken.
• Geen gegevens gevonden
Dit betekent dat aan de hand van jouw persoonlijke gegevens geen persoon in het insolventieregister is gevonden.
• Geen controle mogelijk
Dit betekent dat er op dat moment geen controle mogelijk is. Bijvoorbeeld door technisch onderhoud. Je kunt het dan later nogmaals proberen.

Zie ook ons privacy statement als je meer wilt weten over wat BKR met deze informatie doet.

Bij ‘overige gegevens’ controleer je of je persoonsgegevens bekend zijn op de sanctielijst. Er zijn driemogelijkheden:
• Wel gegevens gevonden
Dit houdt in dat aan de hand van jouw gegevens een persoon op de sanctielijst is gevonden. Dit betekent niet dat je zelf op de sanctielijst staat, maar wel dat er iemand bekend is met persoonsgegevens die overeenkomen met die van jou. Dit heeft als dat een financiële instelling een verscherpt onderzoek uitvoert als je van de diensten van deze organisatie gebruikt wilt maken.
• Geen gegevens gevonden
Dit betekent dat aan de hand van jouw gegevens geen persoon op de sanctielijst is gevonden.
• Geen controle mogelijk
Dit betekent dat er op dat moment geen controle mogelijk is. Bijvoorbeeld door een technische storing. Je kunt het dan later nogmaals proberen.

Zie ook ons privacy statement als je meer wilt weten over wat BKR met deze informatie doet.