Fraude en financiële criminaliteit komen helaas steeds vaker voor. Daarom staat in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dat organisaties moeten weten wie hun klanten zijn. Daarmee wil de overheid voorkomen dat mensen en organisaties geld witwassen of besteden aan terroristische activiteiten. Zo zijn organisaties de poortwachters die het financiële stelsel beschermen.

Weet met wie je zaken doet

Met BKR Know Your Customer (KYC) helpen we je om ervoor te zorgen dat je weet wie je klant is. Daarmee voorkom je frauderisico’s voor je organisatie en fraude in het financieel verkeer. Zo checken we verschillende lijsten en helpen we de compliance officer van je organisatie met het compliant zijn aan de Wwft. Dat doen we voor natuurlijke personen die klant bij je organisatie worden of die al klant zijn.

Actueel en objectief beeld

Met BKR KYC krijg je een objectief en actueel beeld van je klant. Je kunt daarvoor verschillende registers raadplegen:

  • Met PEP kijk je wie een belangrijk politiek persoon is.
  • Met Sanctie kijk je naar wie een 'gesanctioneerd persoon' is met wie je geen zaken mag doen.
  • Met Insolventie kijk je wie in een faillissement, surseance van betaling of schuldsanering zit.

Zo werkt BKR Know Your Customer

Wat onze klanten vroegen

In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) staat dat organisaties in de financiële sector moeten weten wie hun klanten zijn. Daarmee wil de overheid voorkomen dat de financiële sector misbruikt wordt voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met BKR KYC achterhaal je makkelijk wie je klant is. Zo controleren we verschillende fraudedatabases, sanctielijsten en maken we een inschatting of een financiële transactie rechtmatig is.

Met BKR KYC krijg je een objectief en actueel beeld van je klant. Je ziet of je te maken hebt met een belangrijk politiek persoon, een 'gesanctioneerd persoon' met wie je geen zaken mag doen of iemand die in een faillissement, surseance van betaling of schuldsanering zit. Zo kan jouw organisatie onderzoeken of iemand klant kan worden.