Know Your Customer

Weet met wie je zaken doet
Met BKR Know Your Customer (KYC) helpen we je om ervoor te zorgen dat je weet wie je klant is. Daarmee voorkom je frauderisico’s voor je organisatie en fraude in het financieel verkeer. Zo checken we verschillende lijsten en helpen we de compliance officer van je organisatie met het compliant zijn aan de Wwft. Dat doen we voor natuurlijke personen en entiteiten die klant bij je organisatie worden of die al klant zijn.

Actueel en objectief beeld
Met BKR KYC krijg je een objectief en actueel beeld van je klant. Je kunt daarvoor verschillende registers raadplegen:
- Met PEP kijk je wie een belangrijk politiek persoon is.
- Met Sanctie kijk je naar wie een ‘gesanctioneerd persoon’ of entiteit is met wie je geen zaken mag doen.
- Met Insolventie kijk je wie in een faillissement, surseance van betaling of schuldsanering zit.

Zo werkt BKR Know Your Customer
Wat onze klanten vroegen
In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) staat dat organisaties in de financiële sector moeten weten wie hun klanten zijn. Daarmee wil de overheid voorkomen dat de financiële sector misbruikt wordt voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met BKR KYC achterhaal je makkelijk wie je klant is. Zo controleren we verschillende fraudedatabases en sanctielijsten.
Met BKR KYC krijg je een objectief en actueel beeld van je klant. Je ziet of je te maken hebt met een belangrijk politiek persoon, een ‘gesanctioneerd persoon’ of entiteit met wie je geen zaken mag doen of iemand die in een faillissement, surseance van betaling of schuldsanering zit. Zo kan jouw organisatie onderzoeken of iemand klant kan worden.