Zo voorkom je (identiteits)fraude

Fraude en financiële criminaliteit komen helaas steeds vaker voor. Voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), moet jij als organisatie daarom weten wie je klanten zijn.

Zo voorkom je (identiteits)fraude

Deze producten helpen daarbij.

Gettyimages 1533019596

Verificatie Identificatie
Systeem

Controleer identiteitsbewijzen van je (potentiële) klanten op geldigheid en vermissing. Dit systeem werkt zowel voor Nederlandse als internationale documenten.

 Gettyimages 481292771 2

Know Your Customer

Weet of je potentiële klanten prominente politieke personen zijn, of ze in een faillissement zitten, of ze insolvent zijn en of er sancties op hen van toepassing zijn.

Gettyimages 1316107530

Externe Verwijzings 
Applicatie (EVA)

Haal informatie uit dit gezamenlijke platform van de Nederlandse Vereniging van Banken en Vereniging van Financieringsondernemingen Nederland.