Uitbreiding KYC Sanctie Toets

De BKR Sanctie Toets is uitgebreid met de geconsolideerde nationale sanctielijst van Groot Brittannië. Hiermee geef je nog beter invulling aan je zorgplicht en aan de wetten en regels op het gebied van ‘Know Your Customer’.

Wat verandert er?
De nationale sanctielijst  van Groot Brittannië, Consolidated List of Financial Sanctions Targets, is toegevoegd aan de BKR Sanctie Toets. Deze lijst is in aanvulling op onze sanctielijsten:

• Sanctielijst van de Europese Unie (CFSP)
• Sanctielijst van het Amerikaanse Ministerie van Financiën (OFAC)
• Nationale Sanctielijst terrorisme  (DNB)
• VN Sanctielijst
• De nationale Belgische Sanctielijst

Wat betekent deze uitbreiding voor je?
Om gebruik te maken van deze uitbreiding hoef je niets te doen. De BKR Sanctie Toets raadpleegt standaard al onze lijsten. Bij een match met een persoon op de nationale sanctielijst van Groot Brittannië, bevat het antwoord de Nationale Sanctielijst van Groot Brittannië als referentie. Bij een match is detailinformatie direct opvraagbaar als pdf. Met de detailinformatie verbeter en vereenvoudig je het klantonderzoek.

Vragen of hulp nodig?
Heb je behoefte aan andere uitbreidingen van de sanctielijst? Laat het ons weten en mail naar kcczakelijk@bkr.nl. Of bel: 088 - 150 2600.