BKR voor Wwft-plichtigen

Met onze producten helpen we uw organisatie bij het cliëntenonderzoek, dat u op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moet doen. Wij laten u snel en eenvoudig weten of er ten aanzien van uw (potentiële) klant bijzonderheden zijn. Ontdek nu wat we voor u kunnen betekenen.

Verificatie Identificatie Systeem

Met het Verificatie Identificatie Systeem (VIS) controleert u of een identiteitsdocument ongeldig is verklaard, bijvoorbeeld omdat het als gestolen of vermist is opgegeven.

Zo kunt u controleren of iemand zich met een geldig document identificeert. Daarmee voorkomt u mogelijke identiteitsfraude en voldoet u aan uw poortwachtersrol voor de Wwft.

Know Your Customer

Met Know Your Customer (KYC) weet u meer over uw potentiële én bestaande klanten. Via dit systeem controleert u of iemand een prominent politiek persoon is, u zaken met diegene mag doen of dat iemand insolvent is.

Met deze dienst beperkt u de (financiële) risico’s voor uw organisatie en draagt u bij aan uw poortwachtersrol voor de Wwft.

Adobestock 253411353

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief en krijg elke maand het laatste nieuws en interessante kennis en ontwikkelingen in je mailbox. U kunt u altijd weer afmelden.

Heeft u nog vragen?

Openingstijden

We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag, van 8.30 tot 17.00 uur.