Kan ik misbruik voorkomen?

BKR PEP Toets
Met de BKR PEP Toets controleert u of een consument een Politically Exposed Person (PEP) is, oftewel een politiek prominent persoon. Een PEP vraagt om verscherpt cliëntenonderzoek.
BKR Insolventie Toets
BKR Insolventie Toets maakt inzichtelijk of een consument te maken heeft, of heeft gehad, met faillissementen, surseances van betaling of schuldsaneringen. De gegevens komen uit het Centraal Insolventieregister (CIR).
BKR Sanctie Toets
Met de BKR Sanctie Toets controleert u of een consument op een sanctielijst staat opgenomen als ‘gesanctioneerd persoon’. Voor gesanctioneerde personen geldt dat financiële tegoeden moeten worden bevroren en dat het verboden is om financiële diensten te verlenen.
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.