Waar ben je naar op zoek?

Of bekijk de veelgestelde vragen hieronder

Waar gaat je vraag over?

Hoe helpt BKR KYC mijn organisatie om te voldoen aan de Wwft?

In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) staat dat organisaties in de financiële sector moeten weten wie hun klanten zijn. Daarmee wil de overheid voorkomen dat de financiële sector misbruikt wordt voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met BKR KYC achterhaal je makkelijk wie je klant is. Zo controleren we verschillende fraudedatabases, sanctielijsten en maken we een inschatting of een financiële transactie rechtmatig is.

Andere vragen