Waar ben je naar op zoek?
Of bekijk de veelgestelde vragen hieronder
Hoe helpt BKR KYC mijn organisatie om te voldoen aan de Wwft?
In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) staat dat organisaties in de financiële sector moeten weten wie hun klanten zijn. Daarmee wil de overheid voorkomen dat de financiële sector misbruikt wordt voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met BKR KYC achterhaal je makkelijk wie je klant is. Zo controleren we verschillende fraudedatabases en sanctielijsten.
Andere vragen
Know Your Customer
In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) staat dat organisaties in de financiële sector moeten weten wie hun klanten zijn. Daarmee wil de overheid voorkomen dat de financiële sector misbruikt wordt voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met BKR KYC achterhaal je makkelijk wie je klant is. Zo controleren we verschillende fraudedatabases en sanctielijsten.
Met BKR KYC krijg je een objectief en actueel beeld van je klant. Je ziet of je te maken hebt met een belangrijk politiek persoon, een ‘gesanctioneerd persoon’ of entiteit met wie je geen zaken mag doen of iemand die in een faillissement, surseance van betaling of schuldsanering zit. Zo kan jouw organisatie onderzoeken of iemand klant kan worden.