BKR Sanctie Toets

Met de BKR Sanctie Toets controleert u of een consument op een sanctielijst staat opgenomen als ‘gesanctioneerd persoon’. Voor gesanctioneerde personen geldt dat financiële tegoeden moeten worden bevroren of dat het verboden is om financiële diensten te verlenen.

Voor wie
BKR Sanctie Toets is er voor financiële organisaties die willen weten of een consument op een sanctielijst staat. Is uw organisatie een financiële instelling? Dan bent u zelfs vanuit de Wwft en Sanctiewet verplicht om uw consument te kennen: know your customer (KYC), ofwel het ‘ken uw klant’-principe.

Resultaat
U voorkomt dat u banden aangaat met personen die misbruik willen maken van uw financiële diensten. Zo draagt u bij aan de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en fraude.

Alle nieuwe producten
U en wij weten hoeveel er komt kijken bij het voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving. Om u op dit gebied te ondersteunen, heeft Stichting BKR zes nieuwe producten ontwikkeld. Bekijk het overzicht van al deze producten hier.