BKR PEP Toets

Met de BKR PEP Toets controleert u of een consument een Politically Exposed Person (PEP) is, oftewel een politiek prominent persoon. Een PEP vraagt om verscherpt cliëntenonderzoek.

Voor wie
BKR PEP Toets is er voor alle organisaties die willen weten of een consument een politiek prominent persoon is. Is uw organisatie een financiële instelling? Dan bent u zelfs vanuit de Wwft verplicht om uw consument te kennen: know your customer (KYC), ofwel het ‘ken uw klant’-principe. 

Resultaat 
U weet of u te maken heeft met een politiek prominent persoon en kunt hiernaar handelen.

Alle nieuwe producten
U en wij weten hoeveel er komt kijken bij het voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving. Om u op dit gebied te ondersteunen, heeft Stichting BKR zes nieuwe producten ontwikkeld. Bekijk het overzicht van al deze producten hier.